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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1、本次股东会存在否决提案的情形，被否决议案为：《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2025年度薪酬》《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2026年度薪酬方案》。

　　1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

　　（2）网络投票时间：2026年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

　　6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　1、出席本次股东会的股东及股东代表共228人，代表股份数量249,384,518股，占公司有表决权股份总数的43.1831％。其中：

　　（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共14人，代表股份数量242,025,253股，占公司有表决权股份总数的41.9088％。

　　（2）参加本次股东会网络投票的股东共214人，代表股份数量7,359,265股，占公司有表决权股份总数的1.2743％。

　　（3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共226人，代表股份数量7,992,587股，占公司有表决权股份总数的1.3840％。

　　2、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师列席了本次股东会。

　　表决结果：同意245,325,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3722%；反对2,535,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0167%；弃权1,523,803股（其中，因未投票默认弃权1,323,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6110%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,933,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.2104%；反对2,535,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7244%；弃权1,523,803股（其中，因未投票默认弃权1,323,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0652%。

　　表决结果：同意245,485,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4365%；反对2,300,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9226%；弃权1,598,303股（其中，因未投票默认弃权1,323,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6409%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,093,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2173%；反对2,300,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7854%；弃权1,598,303股（其中，因未投票默认弃权1,323,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9973%。

　　表决结果：同意245,480,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4347%；反对2,305,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9245%；弃权1,598,103股（其中，因未投票默认弃权1,324,103股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6408%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,088,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1597%；反对2,305,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8455%；弃权1,598,103股（其中，因未投票默认弃权1,324,103股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9948%。

　　表决结果：同意247,531,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2568%；反对325,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306%；弃权1,527,503股（其中，因未投票默认弃权1,324,103股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6125%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,139,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8122%；反对325,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0763%；弃权1,527,503股（其中，因未投票默认弃权1,324,103股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1115%。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》表决结果：同意245,145,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3004%；反对2,731,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0951%；弃权1,507,503股（其中，因未投票默认弃权1,234,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6045%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,753,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9683%；反对2,731,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1704%；弃权1,507,503股（其中，因未投票默认弃权1,234,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8613%。

　　6、逐项审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》6.01审议通过《关于公司独立董事2025年度津贴》

　　98.3157%；反对2,766,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1091%；弃权1,434,403股（其中，因未投票默认弃权1,234,903股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5752%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,792,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4463%；反对2,766,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6071%；弃权1,434,403股（其中，因未投票默认弃权1,234,903股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9467%。

　　6.02审议未通过《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2025年度薪酬》表决结果：同意3,682,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的46.0712%；反对2,872,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.9333%；弃权1,438,303股（其中，因未投票默认弃权1,234,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.9955%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,682,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0712%；反对2,872,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9333%；弃权1,438,303股（其中，因未投票默认弃权1,234,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9955%。

　　关联股东陈亚妹女士、乔昕先生对该子议案回避表决，本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数未过半数，未获得通过。

　　6.03审议通过《关于其他非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬》表决结果：同意245,090,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2793%；反对2,853,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1444%；弃权1,437,303股（其中，因未投票默认弃权1,234,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5763%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,698,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2927%；反对2,853,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7185%；弃权1,437,303股（其中，因未投票默认弃权1,234,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9888%。

　　7、逐项审议《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》7.01审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴》

　　98.2776%；反对2,849,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1425%；弃权1,446,303股（其中，因未投票默认弃权1,241,703股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5799%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,697,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2577%；反对2,849,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6468%；弃权1,446,303股（其中，因未投票默认弃权1,241,703股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0956%。

　　7.02审议未通过《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2026年度薪酬方案》表决结果：同意3,673,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的45.9574%；反对2,893,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的36.2060%；弃权1,425,603股（其中，因未投票默认弃权1,242,803股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.8366%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,673,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9574%；反对2,893,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2060%；弃权1,425,603股（其中，因未投票默认弃权1,242,803股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8366%。

　　关联股东陈亚妹女士、乔昕先生对该子议案回避表决，本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数未过半数，未获得通过。

　　7.03审议通过《关于其他非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》表决结果：同意245,070,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2699%；反对2,852,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1439%；弃权1,461,903股（其中，因未投票默认弃权1,256,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5862%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,678,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0187%；反对2,852,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6906%；弃权1,461,903股（其中，因未投票默认弃权1,256,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2907%。

　　表决结果：同意245,113,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2875%；反对2,677,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0738%；效表决权股份总数的0.6387%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,721,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5654%；反对2,677,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5048%；弃权1,592,903股（其中，因未投票默认弃权1,338,703股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9298%。

　　表决结果：同意245,110,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2861%；反对2,677,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0735%；弃权1,596,903股（其中，因未投票默认弃权1,338,703股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6403%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,718,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.5242%；反对2,677,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4960%；弃权1,596,903股（其中，因未投票默认弃权1,338,703股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9798%。

　　表决结果：同意247,124,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0938%；反对653,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权1,606,903股（其中，因未投票默认弃权1,332,903股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6443%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,732,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7250%；反对653,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1701%；弃权1,606,903股（其中，因未投票默认弃权1,332,903股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1049%。

　　表决结果：同意243,381,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5929%；反对4,470,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7927%；弃权1,532,403股（其中，因未投票默认弃权1,332,903股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6145%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,989,584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8929%；反对4,470,600股，占出席本次股东认弃权1,332,903股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1728%。

　　表决结果：同意243,288,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5554%；反对4,470,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7927%；弃权1,625,903股（其中，因未投票默认弃权1,351,903股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6520%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,896,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7230%；反对4,470,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9343%；弃权1,625,903股（其中，因未投票默认弃权1,351,903股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3426%。

　　表决结果：同意243,286,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5546%；反对4,545,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8225%；弃权1,553,403股（其中，因未投票默认弃权1,351,903股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6229%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,894,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6980%；反对4,545,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8664%；弃权1,553,403股（其中，因未投票默认弃权1,351,903股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4355%。

　　14、审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意245,081,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2744%；反对2,768,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1103%；弃权1,534,703股（其中，因未投票默认弃权1,351,903股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6154%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,689,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1563%；反对2,768,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6421%；弃权1,534,703股（其中，因未投票默认弃权1,351,903股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2016%。

　　北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。”

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》；